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Os investidores poderiam ter perdido crores no comércio forex.
Os investidores poderiam ter perdido crores no comércio forex.
CAIXA EM: O esquema é uma violação grave da Foreign Exchange Management Act, que proíbe que os índios residentes se negociem em câmbio. Arquivo de foto.
A polícia prende dois funcionários de um esquema ilegal operacional.
Uma fraude na bolsa de câmbio em que os investidores sofreram perdas de vários crores foi descoberta em Bangalore.
Fontes na polícia confirmaram que quatro primeiros relatórios de informações (FIRs) foram arquivados e dois funcionários da empresa que operam o esquema ilegal prenderam. As fontes da polícia confirmaram que os FIRs tinham sido arquivados antes do 4º Magistrado Metropolitano Geral Adicional, com base em reclamações de vários investidores na delegacia de polícia de Ashoknagar.
Eles confirmaram que o esquema é uma violação grave da Lei de Gestão de Câmbio (FEMA), que proíbe os índios residentes de negociar em câmbio.
Público Rochester Investment Consulting Pvt, baseado em Bangalore. Ltd. atraiu investidores buscando retornos rápidos de um mercado cambial volátil desde 2009. Vários investidores e um ex-funcionário da empresa disseram à The Hindu que a empresa fundeou seus investimentos para a Master Field Financial Consultants, uma empresa com sede nas Ilhas Virgens Britânicas, uma Paraíso fiscal.
O modus operandi de Rochester foi atrair clientes através de anúncios com uma promessa de altos retornos de investimentos. Krishna Kishore Reddy, ex-empregada em Rochester, disse ao Hindu que os investimentos foram rotineiramente transferidos para a conta do Master Field no ramo de Singapura do Development Bank of Singapore (DBS). "O primeiro casal de negócios para a maioria dos investidores (quantidades relativamente pequenas) invariavelmente cedeu lucros, mas depois do terceiro ou quarto comércio, gradualmente perdemos nosso dinheiro".
Não há nenhum comércio.
Perguntado sobre o modus operandi, o Sr. Reddy disse que a plataforma de software real era um "fracasso", no qual nenhum comércio de divisas real ocorreu. O software foi fornecido "livre" por Rochester, ele disse com arrependimento. Ele foi tão absorvido pelos lucros iniciais, ele conseguiu mais 18 investidores para investir no esquema ilegal.
As tentativas de falar com os altos funcionários de Rochester foram infrutíferas.
O Sr. Reddy disse que os investidores foram informados em junho de 2018 que o acordo da empresa com o Master Field terminou. Os funcionários disseram que o novo parceiro, Pacific Index International Ltd., lidaria com os investimentos. No entanto, os associados de Rochester - Master Field e Pacific Index - compartilhavam o mesmo endereço postal nas Ilhas Virgens. Ambos também tinham contas bancárias no mesmo ramo, disse ele.
Eles perderam muito.
Alguns outros investidores também confirmaram que inicialmente se beneficiaram do esquema, antes de perderem muito. "Rochester não me permitiu cobrar o lucro do meu primeiro comércio. Mas depois de mais alguns negócios, meu investimento total de cerca de US $ 20.000 (Rs. 11.39 lakh) foi aniquilado ", disse Priya Sridharan, uma pós-graduação em Finanças Internacionais.
N. Dwarkanatha, especialista em financiamento de projetos, afirmou que perdeu todo o investimento de US $ 75.000 (R $ 42.75 lakh) entre dezembro de 2018 e março de 2018. O Sr. Reddy disse que Rochester era apenas a ponta do iceberg; Pelo menos 15 esquemas similares ainda estavam operando em Bangalore.
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Versão para impressão | 28 de dezembro de 2017 4:33:47 PM | thehindu / news / cities / bangalore / investors-could-have-lost-crores-in-forex-trade / article3589343.ece.
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